Boj proti praniu špinavých peňazí: nevytvárajte nové konflikty kompetencií

Skupina Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente chce, aby mal nový Európsky orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí väčšie právomoci ako jeho vnútroštátne orgány.

"Kľúčové bude, aby nový orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí skutočne riadil všetky príslušné inštitúcie a bol skutočne nezávislý od svojich národných partnerov. Najväčším rizikom je, že pridáme len jednu ďalšiu vrstvu zložitosti a vytvoríme nový konflikt kompetencií. Aby sme sa tomu vyhli, musí byť úplne jasné, že nový úrad bude pevne rozhodovať o vysokorizikových subjektoch," povedal poslanec Európskeho parlamentu Markus Ferber, hovorca skupiny EPP v parlamentnom výbore pre hospodárske a menové veci.

"Aj keď sa súčasné právne predpisy EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí zameriavajú na prevenciu, vyšetrovanie a stíhanie prania špinavých peňazí, stále musíme prekonať niektoré nedostatky. Príkladom je nerovnomerná transpozícia súčasnej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí na vnútroštátnej úrovni. Potrebujeme lepšiu koordináciu medzi národnými finančnými spravodajskými jednotkami. Je tiež načase posilniť dohľad na úrovni EÚ," uviedol poslanec EP Emil Radev, ktorý je za túto tému zodpovedný v parlamentnom Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Obaja poslanci Európskeho parlamentu sa vyjadrili pred tým, ako Európska komisia dnes predstaví legislatívny balík iniciatív proti praniu špinavých peňazí.

Ferber ostro kritizoval medzery v súčasnom systéme. "Koordinácia je zatiaľ slabá a vykonávanie sa v jednotlivých členských štátoch značne líši. Množstvo medzier a slabé presadzovanie právnych predpisov príliš uľahčujú život osobám, ktoré sa zaoberajú praním špinavých peňazí. Komisia má pravdu, keď chce tento problém riešiť vlastnou špecializovanou agentúrou EÚ, ale tento návrh už dávno mešká. Videli sme, že Európsky orgán pre bankovníctvo jednoducho nezvláda úlohu účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí," zdôraznil Ferber.