Anti-witwasbeleid: geen nieuwe bevoegdheidsconflicten creëren

De EVP-Fractie in het Europees Parlement wil dat de nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit meer macht krijgt over haar nationale tegenhangers.

"Het is essentieel dat de nieuwe antiwitwasautoriteit daadwerkelijk de leiding krijgt over alle relevante instellingen en echt onafhankelijk is van haar nationale tegenhangers. Het grootste risico is dat we een extra laag complexiteit toevoegen en een nieuw bevoegdheidsconflict creëren. Om dat te voorkomen, moet het glashelder zijn dat de nieuwe Autoriteit de touwtjes stevig in handen heeft voor entiteiten met een hoog risico", zegt Markus Ferber, EPP-woordvoerder in de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement.

"Hoewel de huidige antiwitwaswetgeving van de EU zich richt op het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van witwaspraktijken, hebben we nog steeds een aantal tekortkomingen te overwinnen. De ongelijke omzetting van de huidige antiwitwasrichtlijn op nationaal niveau is daar een goed voorbeeld van. De coördinatie tussen de nationale financiële inlichtingeneenheden moet worden verbeterd. Het is ook tijd om het toezicht op EU-niveau te verbeteren", zei Emil Radev, lid van het Europees Parlement en verantwoordelijk voor dit onderwerp in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement.

Beide Europarlementariërs spraken in de aanloop naar de onthulling door de Europese Commissie van een wetgevingspakket met anti-witwasinitiatieven vandaag.

Ferber uitte zware kritiek op de mazen in het huidige systeem. "Tot nu toe is de coördinatie slecht en de implementatie verschilt sterk per lidstaat. De overvloed aan mazen in de wet en de gebrekkige handhaving maken het witwassers veel te gemakkelijk. De Commissie pakt dit probleem terecht aan met een eigen speciaal EU-agentschap, maar het voorstel had al veel eerder moeten komen. We hebben gezien dat de Europese Bankautoriteit gewoon niet in staat is om witwaspraktijken effectief te bestrijden", benadrukte Ferber.