Bekæmpelse af hvidvaskning af penge: skab ikke nye kompetencekonflikter

EPP-gruppen i Europa-Parlamentet ønsker, at den nye europæiske myndighed for bekæmpelse af hvidvaskning af penge skal have mere magt over sine nationale modparter.

"Det vil være afgørende, at den nye hvidvaskmyndighed rent faktisk får ansvaret for alle relevante institutioner og bliver virkelig uafhængig af sine nationale modparter. Den største risiko er, at vi blot tilføjer et ekstra lag af kompleksitet og skaber en ny kompetencekonflikt. For at undgå det skal det være krystalklart, at den nye myndighed bestemmer over højrisikoenheder", siger Markus Ferber MEP, talsmand for EPP-gruppen i Parlamentets udvalg for økonomiske og monetære anliggender.

"Selv om den nuværende EU-lovgivning mod hvidvaskning af penge fokuserer på forebyggelse, efterforskning og retsforfølgelse af hvidvaskning af penge, har vi stadig nogle mangler, der skal overvindes. Den ujævne gennemførelse af det nuværende direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge på nationalt plan er et godt eksempel. Vi har brug for bedre koordinering mellem de nationale finansielle efterretningsenheder. Det er også på tide at styrke tilsynet på EU-niveau", sagde Emil Radev, der er ansvarlig for emnet i Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Begge MEP'er talte forud for Europa-Kommissionens fremlæggelse af en lovgivningspakke med initiativer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i dag.

Ferber kritiserede kraftigt smuthullerne i det nuværende system. "Indtil videre er koordineringen dårlig, og implementeringen varierer i høj grad mellem medlemsstaterne. De mange smuthuller og den dårlige håndhævelse gør livet alt for let for dem, der hvidvasker penge. Kommissionen gør ret i at tage fat på dette problem med et eget dedikeret EU-agentur, men forslaget er længe ventet. Vi har set, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed simpelthen ikke er i stand til at bekæmpe hvidvaskning af penge effektivt", understregede Ferber.