Rahanpesun torjunta: älä luo uusia toimivaltaristiriitoja.

Euroopan parlamentin PPE-ryhmä haluaa, että uudella Euroopan rahanpesunvastaisella viranomaisella on enemmän valtaa kuin kansallisilla viranomaisilla.

"On keskeistä, että uusi rahanpesun torjuntaviranomainen todella vastaa kaikista asiaankuuluvista toimielimistä ja on todella riippumaton kansallisista kollegoistaan. Suurin riski on se, että lisäämme vain yhden monimutkaisen kerroksen lisää ja luomme uuden toimivaltaristiriidan. Tämän välttämiseksi on oltava täysin selvää, että uusi viranomainen päättää tiukasti, mitä riskiryhmiin kuuluville yksiköille tehdään", totesi parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan EPP-ryhmän tiedottaja Markus Ferber.

"Vaikka EU:n nykyisessä rahanpesun vastaisessa lainsäädännössä keskitytään rahanpesun ehkäisemiseen, tutkimiseen ja syytteeseenpanoon, meillä on vielä puutteita, jotka on korjattava. Esimerkkinä voidaan mainita nykyisen rahanpesun vastaisen direktiivin epätasainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tarvitsemme parempaa koordinointia kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten välillä. On myös aika tehostaa EU:n tason valvontaa", totesi Euroopan parlamentin jäsen Emil Radev, joka vastaa aiheesta parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa.

Molemmat parlamentin jäsenet puhuivat ennen kuin Euroopan komissio esittelee tänään rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädäntöpaketin.

Ferber kritisoi voimakkaasti nykyisen järjestelmän porsaanreikiä. "Toistaiseksi koordinointi on heikkoa ja täytäntöönpano vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä. Porsaanreikien runsaus ja heikko täytäntöönpano tekevät rahanpesijöiden elämän aivan liian helpoksi. Komissio on oikeassa pyrkiessään puuttumaan tähän ongelmaan omalla EU:n virastolla, mutta ehdotus on myöhässä. Olemme nähneet, että Euroopan pankkiviranomainen ei yksinkertaisesti kykene torjumaan rahanpesua tehokkaasti", Ferber korosti.