Combaterea spălării banilor: nu creați noi conflicte de competență

Grupul PPE din Parlamentul European dorește ca noua Autoritate europeană de combatere a spălării banilor să aibă mai multă putere asupra omologilor săi naționali.

"Va fi esențial ca noua autoritate de combatere a spălării banilor să fie de fapt responsabilă de toate instituțiile relevante și să fie cu adevărat independentă de omologii săi naționali. Cel mai mare risc este acela de a adăuga doar un strat suplimentar de complexitate și de a crea un nou conflict de competențe. Pentru a evita acest lucru, trebuie să fie foarte clar că noua Autoritate este ferm responsabilă de entitățile cu risc ridicat", a declarat Markus Ferber, deputat european, purtător de cuvânt al Grupului PPE în Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European.

"Chiar dacă actuala legislație UE privind combaterea spălării banilor se concentrează pe prevenirea, investigarea și urmărirea penală a spălării banilor, avem încă unele deficiențe de depășit. Transpunerea inegală a actualei directive privind combaterea spălării banilor la nivel național este un exemplu în acest sens. Avem nevoie de o mai bună coordonare între unitățile naționale de informații financiare. De asemenea, este timpul să consolidăm supravegherea la nivelul UE", a declarat eurodeputatul Emil Radev, care este responsabil pentru acest subiect în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European.

Ambii deputați europeni au vorbit înaintea prezentării astăzi de către Comisia Europeană a unui pachet legislativ de inițiative împotriva spălării banilor.

Ferber a criticat dur lacunele din sistemul actual. "Până în prezent, coordonarea este slabă, iar punerea în aplicare variază într-o mare măsură între statele membre. Multitudinea de lacune și slaba punere în aplicare fac viața mult prea ușoară pentru spălătorii de bani. Comisia are dreptate să abordeze această problemă cu o agenție UE dedicată, dar propunerea este așteptată de mult timp. Am văzut că Autoritatea bancară europeană pur și simplu nu este la înălțimea sarcinii de a lupta eficient împotriva spălării banilor", a subliniat Ferber.