Борба с изпирането на пари: да не се създават нови конфликти на компетенции

Групата на ЕНП в Европейския парламент иска новият Европейски орган за борба с изпирането на пари да има по-големи правомощия от своите национални партньори.

"От ключово значение ще бъде, че новият орган за борба с изпирането на пари действително ще отговаря за всички съответни институции и ще бъде наистина независим от своите национални партньори. Най-големият риск е да добавим само едно допълнително ниво на сложност и да създадем нов конфликт на компетенции. За да избегнем това, трябва да е пределно ясно, че новият орган категорично ще се разпорежда с високорисковите субекти", заяви Маркус Фербер, член на ЕП, говорител на групата на ЕНП в парламентарната комисия по икономически и парични въпроси.

"Въпреки че действащото законодателство на ЕС за борба с изпирането на пари се фокусира върху предотвратяването, разследването и наказателното преследване на изпирането на пари, все още имаме някои недостатъци, които трябва да преодолеем. Пример за това е неравномерното транспониране на действащата Директива за борба с изпирането на пари на национално равнище. Нуждаем се от по-добра координация между националните звена за финансово разузнаване. Време е също така да засилим надзора на ниво ЕС", заяви евродепутатът Емил Радев, който отговаря за темата в парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Двамата евродепутати говориха преди представянето днес от Европейската комисия на законодателен пакет от инициативи за борба с изпирането на пари.

Фербер отправи остра критика към пропуските в сегашната система. "Засега координацията е слаба и прилагането е много различно в отделните държави членки. Множеството пропуски и слабото прилагане правят живота на перачите на пари твърде лесен. Комисията е права да реши този проблем със собствена специализирана агенция на ЕС, но предложението е отдавна закъсняло. Видяхме, че Европейският банков орган просто не се справя със задачата да се бори ефективно с изпирането на пари", подчерта Фербер.