Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: nie twórzmy nowych konfliktów kompetencji

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim chce, aby nowy Europejski Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy miał większą władzę nad swoimi krajowymi odpowiednikami.

"Zwalczania Prania Pieniędzy będzie faktycznie odpowiedzialny za wszystkie odpowiednie instytucje i będzie naprawdę niezależny od swoich krajowych odpowiedników. Największym ryzykiem jest to, że dodamy tylko jedną dodatkową warstwę złożoności i stworzymy nowy konflikt kompetencji. Aby tego uniknąć, musi być krystalicznie jasne, że nowy Urząd będzie zdecydowanie odpowiedzialny za podmioty wysokiego ryzyka", powiedział Markus Ferber, rzecznik Grupy EPL w Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego.

"Chociaż obecne prawodawstwo UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy koncentruje się na zapobieganiu, dochodzeniu i ściganiu prania pieniędzy, nadal mamy pewne niedociągnięcia do przezwyciężenia. Przykładem tego jest nierównomierna transpozycja obecnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy na poziomie krajowym. Potrzebujemy lepszej koordynacji między krajowymi jednostkami analityki finansowej. Nadszedł również czas, aby wzmocnić nadzór na poziomie UE", powiedział Emil Radev, poseł do PE, który jest odpowiedzialny za ten temat w parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Obaj europosłowie wypowiadali się przed dzisiejszym ujawnieniem przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ferber ostro skrytykował luki w obecnym systemie. "Jak dotąd koordynacja jest słaba, a wdrażanie przepisów w poszczególnych państwach członkowskich jest bardzo zróżnicowane. Mnogość luk prawnych i słabe egzekwowanie przepisów sprawiają, że piorącym pieniądze żyje się zbyt łatwo. Komisja słusznie dąży do rozwiązania tego problemu za pomocą specjalnej agencji UE, ale propozycja ta jest już dawno spóźniona. Przekonaliśmy się, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego po prostu nie jest w stanie skutecznie walczyć z praniem pieniędzy", podkreślił Ferber.