Lutte contre le blanchiment d'argent : ne pas créer de nouveaux conflits de compétences

Le Groupe PPE au Parlement européen souhaite que la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent ait plus de pouvoir sur ses homologues nationaux.

"Il est essentiel que la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d'argent soit en charge de toutes les institutions concernées et qu'elle soit réellement indépendante de ses homologues nationaux. Le plus grand risque est d'ajouter une couche supplémentaire de complexité et de créer un nouveau conflit de compétences. Pour éviter cela, il doit être clair comme de l'eau de roche que la nouvelle Autorité dirige fermement les entités à haut risque", a déclaré Markus Ferber, député européen, porte-parole du groupe PPE au sein de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement.

"Même si la législation européenne actuelle contre le blanchiment d'argent se concentre sur la prévention, l'investigation et la poursuite du blanchiment d'argent, nous avons encore des lacunes à combler. La transposition inégale de l'actuelle directive anti-blanchiment au niveau national en est un exemple. Nous avons besoin d'une meilleure coordination entre les cellules de renseignement financier nationales. Il est également temps de renforcer la supervision au niveau de l'UE", a déclaré Emil Radev, député européen, responsable du sujet au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement.

Les deux députés se sont exprimés avant que la Commission européenne ne dévoile aujourd'hui un paquet législatif d'initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent.

M. Ferber a vivement critiqué les lacunes du système actuel. "Jusqu'à présent, la coordination est faible et la mise en œuvre varie considérablement d'un État membre à l'autre. La pléthore de lacunes et le manque d'application rendent la vie beaucoup trop facile aux blanchisseurs d'argent. La Commission a raison de s'attaquer à ce problème en créant une agence européenne spécialisée, mais la proposition n'a que trop tardé. Nous avons vu que l'Autorité bancaire européenne n'est tout simplement pas en mesure de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent", a souligné M. Ferber.