Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: μην δημιουργείτε νέες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων

Η ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες να έχει περισσότερες εξουσίες έναντι των αντίστοιχων εθνικών αρχών.

"Θα είναι καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι η νέα Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα είναι πραγματικά υπεύθυνη για όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα και θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη από τους εθνικούς ομολόγους της. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να προσθέσουμε απλώς ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και να δημιουργήσουμε μια νέα σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι η νέα Αρχή θα έχει σταθερά τον έλεγχο των οντοτήτων υψηλού κινδύνου", δήλωσε ο Markus Ferber, ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

"Παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επικεντρώνεται στην πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχουμε ακόμη να ξεπεράσουμε ορισμένες ελλείψεις. Η άνιση μεταφορά της ισχύουσας οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είναι επίσης καιρός να ενισχύσουμε την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ", δήλωσε ο ευρωβουλευτής Emil Radev, αρμόδιος για το θέμα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Και οι δύο ευρωβουλευτές μίλησαν ενόψει της σημερινής παρουσίασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικής δέσμης πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Ferber επέκρινε έντονα τα κενά του ισχύοντος συστήματος. "Μέχρι στιγμής, ο συντονισμός είναι ανεπαρκής και η εφαρμογή ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών. Η πληθώρα των κενών και η ανεπαρκής εφαρμογή καθιστούν τη ζωή πάρα πολύ εύκολη για τους εμπόρους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή έχει δίκιο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με έναν δικό της ειδικό οργανισμό της ΕΕ, αλλά η πρόταση έχει καθυστερήσει πολύ. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών απλώς δεν είναι ικανή να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος", τόνισε ο Ferber.