Rahapesuvastane võitlus: ärge tekitage uusi pädevuskonflikte.

Euroopa Parlamendi EPP fraktsioon soovib, et uuel Euroopa rahapesuvastasel asutusel oleks rohkem volitusi oma riiklike kolleegide üle.

"Oluline on, et uus rahapesuvastane asutus vastutaks tegelikult kõigi asjaomaste institutsioonide eest ja oleks oma riiklikest kolleegidest tõeliselt sõltumatu. Suurim oht on see, et me lisame vaid ühe täiendava keerukuse kihi ja tekitame uue pädevuskonflikti. Selle vältimiseks peab olema täiesti selge, et uus asutus on kindlalt vastutav kõrge riskiga üksuste eest," ütles Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni PPE fraktsiooni pressiesindaja Markus Ferber.

"Kuigi praegused ELi rahapesuvastased õigusaktid keskenduvad rahapesu ennetamisele, uurimisele ja vastutusele võtmisele, on meil veel mõned puudused, mis tuleb ületada. Praeguse rahapesuvastase direktiivi ebaühtlane ülevõtmine riiklikul tasandil on üks näide. Meil on vaja paremat koordineerimist riiklike rahapesu andmebüroode vahel. Samuti on aeg tõhustada järelevalvet ELi tasandil," ütles Euroopa Parlamendi liige Emil Radev, kes vastutab selle teema eest Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis.

Mõlemad parlamendiliikmed võtsid sõna enne seda, kui Euroopa Komisjon avalikustas täna rahapesuvastaste algatuste seadusandliku paketi.

Ferber kritiseeris tugevalt praeguse süsteemi lünki. "Seni on koordineerimine kehv ja rakendamine on liikmesriigiti väga erinev. Lünkade rohkus ja kehv jõustamine teevad rahapesu tegijatele elu liiga lihtsaks. Komisjonil on õigus selle probleemi lahendamiseks luua spetsiaalne ELi amet, kuid ettepanek on juba ammu üleval. Me oleme näinud, et Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ei ole lihtsalt võimeline tõhusalt rahapesu vastu võitlema," rõhutas Ferber.