Boj proti pranju denarja: ne ustvarjajte novih navzkrižij pristojnosti

Skupina EPP v Evropskem parlamentu želi, da bi imel novi evropski organ za preprečevanje pranja denarja več pooblastil nad svojimi nacionalnimi organi.

"Ključno bo, da bo novi organ za boj proti pranju denarja dejansko pristojen za vse ustrezne institucije in da bo resnično neodvisen od svojih nacionalnih kolegov. Največje tveganje je, da bomo dodali le še eno dodatno plast zapletenosti in ustvarili novo navzkrižje pristojnosti. Da bi se temu izognili, mora biti popolnoma jasno, da bo novi organ odločno odločal o subjektih z visokim tveganjem," je dejal poslanec Evropskega parlamenta Markus Ferber, predstavnik skupine EPP v parlamentarnem odboru za ekonomske in monetarne zadeve.

"Čeprav se sedanja zakonodaja EU o preprečevanju pranja denarja osredotoča na preprečevanje, preiskovanje in pregon pranja denarja, moramo odpraviti še nekaj pomanjkljivosti. Tak primer je neenakomeren prenos veljavne direktive o preprečevanju pranja denarja na nacionalni ravni. Potrebujemo boljše usklajevanje med nacionalnimi finančnimi obveščevalnimi enotami. Čas je tudi za okrepitev nadzora na ravni EU," je dejal evropski poslanec Emil Radev, ki je za to temo pristojen v parlamentarnem odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Oba poslanca sta govorila pred današnjo predstavitvijo zakonodajnega svežnja pobud za preprečevanje pranja denarja s strani Evropske komisije.

Ferber je ostro kritiziral vrzeli v sedanjem sistemu. "Zaenkrat je usklajevanje slabo, izvajanje pa se med državami članicami zelo razlikuje. Zaradi številnih vrzeli in slabega izvrševanja je življenje pralcev denarja preveč enostavno. Komisija ima prav, da se tega problema loti z lastno namensko agencijo EU, vendar je predlog že zdavnaj prepozen. Videli smo, da Evropski bančni organ preprosto ni kos nalogi učinkovitega boja proti pranju denarja," je poudaril Ferber.