Boj proti praní špinavých peněz: nevytvářejte nové kompetenční konflikty

Skupina Evropské lidové strany v Evropském parlamentu chce, aby nový Evropský úřad pro boj proti praní špinavých peněz měl větší pravomoci než jeho národní protějšky.

"Klíčové bude, aby nový úřad pro boj proti praní špinavých peněz skutečně řídil všechny příslušné instituce a byl skutečně nezávislý na svých národních protějšcích. Největší riziko spočívá v tom, že přidáme jen další vrstvu složitosti a vytvoříme nový kompetenční konflikt. Abychom se tomu vyhnuli, musí být naprosto jasné, že nový úřad bude pevně rozhodovat o vysoce rizikových subjektech," uvedl poslanec Evropského parlamentu Markus Ferber, mluvčí skupiny EPP v parlamentním výboru pro hospodářské a měnové záležitosti.

"Přestože se současná legislativa EU v oblasti boje proti praní špinavých peněz zaměřuje na prevenci, vyšetřování a stíhání praní špinavých peněz, stále máme některé nedostatky, které musíme překonat. Příkladem je nerovnoměrná transpozice stávající směrnice proti praní špinavých peněz na vnitrostátní úrovni. Potřebujeme lepší koordinaci mezi národními finančními zpravodajskými jednotkami. Je také načase posílit dohled na úrovni EU," uvedl poslanec Emil Radev, který je za toto téma odpovědný v parlamentním Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Oba europoslanci hovořili před tím, než Evropská komise dnes představí legislativní balíček iniciativ proti praní špinavých peněz.

Ferber ostře kritizoval mezery v současném systému. "Koordinace je zatím špatná a provádění se v jednotlivých členských státech značně liší. Množství mezer a špatné vymáhání práva příliš usnadňují život těm, kdo perou peníze. Komise má pravdu, když se tímto problémem zabývá pomocí vlastní specializované agentury EU, ale návrh je již dávno připraven. Viděli jsme, že Evropský orgán pro bankovnictví prostě nestačí na to, aby účinně bojoval proti praní špinavých peněz," zdůraznil Ferber.