Antiriciclaggio: non creare nuovi conflitti di competenze

Il gruppo del PPE al Parlamento europeo vuole che la nuova Autorità europea antiriciclaggio abbia più potere sulle sue controparti nazionali.

"Sarà fondamentale che la nuova Autorità antiriciclaggio sia effettivamente responsabile di tutte le istituzioni pertinenti e sia veramente indipendente dalle sue controparti nazionali. Il rischio maggiore è quello di aggiungere un ulteriore livello di complessità e di creare un nuovo conflitto di competenze. Per evitare che ciò accada, deve essere chiaro che la nuova Autorità è la prima a decidere per le entità ad alto rischio", ha dichiarato l'eurodeputato Markus Ferber, portavoce del Gruppo PPE nella Commissione parlamentare per i problemi economici e monetari.

"Anche se l'attuale legislazione antiriciclaggio dell'UE si concentra sulla prevenzione, l'indagine e il perseguimento del riciclaggio di denaro, abbiamo ancora alcune carenze da superare. Il recepimento disomogeneo dell'attuale direttiva antiriciclaggio a livello nazionale ne è un esempio. Abbiamo bisogno di un migliore coordinamento tra le Unità di Informazione Finanziaria nazionali. È inoltre giunto il momento di rafforzare la vigilanza a livello europeo", ha dichiarato l'eurodeputato Emil Radev, responsabile del tema in seno alla commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Entrambi gli eurodeputati sono intervenuti in vista della presentazione, da parte della Commissione europea, di un pacchetto legislativo di iniziative antiriciclaggio, prevista per oggi.

Ferber ha criticato pesantemente le lacune del sistema attuale. "Finora il coordinamento è scarso e l'attuazione varia molto da uno Stato membro all'altro. La pletora di scappatoie e la scarsa applicazione rendono la vita fin troppo facile ai riciclatori di denaro. La Commissione ha ragione ad affrontare questo problema con un'agenzia europea dedicata, ma la proposta è attesa da tempo. Abbiamo visto che l'Autorità bancaria europea non è semplicemente all'altezza del compito di combattere efficacemente il riciclaggio di denaro", ha sottolineato Ferber.