Kova su pinigų plovimu: nekurkite naujų kompetencijos konfliktų

Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcija nori, kad naujoji Europos kovos su pinigų plovimu institucija turėtų daugiau galių savo nacionalinių institucijų atžvilgiu.

"Bus labai svarbu, kad naujoji Kovos su pinigų plovimu institucija iš tikrųjų vadovautų visoms atitinkamoms institucijoms ir būtų tikrai nepriklausoma nuo savo nacionalinių kolegų. Didžiausias pavojus yra tas, kad pridėsime tik vieną papildomą sudėtingumo sluoksnį ir sukursime naują kompetencijų konfliktą. Norint to išvengti, turi būti visiškai aišku, kad naujoji institucija griežtai nurodys, kaip elgtis su didelės rizikos subjektais", - sakė Europos Parlamento narys Markus Ferber, Europos liaudies partijos frakcijos atstovas Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitete.

"Nors dabartiniuose ES kovos su pinigų plovimu teisės aktuose daugiausia dėmesio skiriama pinigų plovimo prevencijai, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, vis dar turime tam tikrų trūkumų, kuriuos reikia įveikti. Pavyzdys - nevienodas dabartinės Kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę. Mums reikia geresnio nacionalinių finansinės žvalgybos padalinių veiklos koordinavimo. Taip pat atėjo laikas sustiprinti ES lygmens priežiūrą", - sakė Europos Parlamento narys Emilis Radevas, atsakingas už šią temą Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete.

Abu europarlamentarai kalbėjo prieš Europos Komisijai šiandien pristatant kovos su pinigų plovimu iniciatyvų teisės aktų paketą.

Ferberis griežtai kritikavo dabartinės sistemos spragas. "Kol kas koordinavimas yra prastas, o įgyvendinimas valstybėse narėse labai skiriasi. Dėl gausybės spragų ir prasto vykdymo užtikrinimo pinigų plovėjams gyventi pernelyg lengva. Komisija yra teisi, kad šią problemą sprendžia įsteigdama savo specialią ES agentūrą, tačiau šis pasiūlymas jau seniai pavėluotas. Matome, kad Europos bankininkystės institucija paprasčiausiai nesugeba veiksmingai kovoti su pinigų plovimu", - pabrėžė Ferberis.