Pénzmosás elleni küzdelem: ne hozzon létre új hatásköri összeütközéseket

Az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja azt szeretné, ha az új Európai Pénzmosás Elleni Hatóság nagyobb hatáskörrel rendelkezne a nemzeti hatóságokkal szemben.

"Kulcsfontosságú lesz, hogy az új Pénzmosás Elleni Hatóság valóban az összes érintett intézményt felügyelje, és valóban független legyen a nemzeti társaitól. A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy csak egy újabb bonyolult réteggel bővítjük a rendszert, és újabb hatásköri konfliktust hozunk létre. Ennek elkerülése érdekében kristálytisztán meg kell állapítani, hogy az új hatóság határozottan a magas kockázatú szervezetek felett rendelkezik" - mondta Markus Ferber európai parlamenti képviselő, a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának néppárti szóvivője.

"Bár a pénzmosás elleni jelenlegi uniós jogszabályok a pénzmosás megelőzésére, kivizsgálására és üldözésére összpontosítanak, még mindig vannak hiányosságaink, amelyeket le kell küzdenünk. Ilyen például a jelenlegi pénzmosás elleni irányelv nemzeti szintű átültetésének egyenetlensége. Jobb koordinációra van szükség a nemzeti pénzügyi hírszerző egységek között. Itt az ideje az uniós szintű felügyelet megerősítésének is" - mondta Emil Radev európai parlamenti képviselő, aki a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában a témáért felelős.

Mindkét európai parlamenti képviselő az Európai Bizottság pénzmosás elleni jogalkotási csomagjának mai bemutatása előtt beszélt.

Ferber élesen bírálta a jelenlegi rendszer kiskapuit. "Eddig gyenge a koordináció, és a végrehajtás nagymértékben eltér a tagállamok között. A rengeteg kiskapu és a gyenge végrehajtás túlságosan megkönnyíti a pénzmosók dolgát. A Bizottság helyesen teszi, hogy egy saját, erre a célra létrehozott uniós ügynökséggel kezeli ezt a problémát, de a javaslat már régóta esedékes. Láthattuk, hogy az Európai Bankhatóság egyszerűen nem alkalmas a pénzmosás elleni hatékony küzdelemre" - hangsúlyozta Ferber.