Európsky akčný plán boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí

Organizovaný zločin, korupcia a pranie špinavých peňazí sú dnes celosvetovými javmi, ktoré si vyžadujú reakciu v rovnakom rozsahu. EÚ bude musieť týmto výzvam čeliť vhodnými nástrojmi založenými na najvyspelejších právnych predpisoch členských štátov.

V marci 2012 bol preto zriadený osobitný parlamentný výbor, ktorého cieľom je preskúmať a analyzovať trestnú činnosť a následne vypracovať komplexný a štruktúrovaný plán boja proti nej na úrovni EÚ.

Osobitný výbor pre organizovaný zločin mal obmedzené funkčné obdobie jeden a pol roka a v súlade so svojím mandátom vypracoval správu v polovici obdobia, o ktorej sa hlasovalo v júni minulého roka, a teraz záverečnú správu o tematických oblastiach, ktoré sú podrobne opísané ďalej.

Zhromažďovanie medzinárodných odborných poznatkov s cieľom analyzovať organizovaný zločin a vypracovať legislatívne opatrenia

Počas jej mandátu sa uskutočnilo 15 vypočutí a 24 stretnutí s európskymi komisármi Ceciliou Malmströmovou, Algirdasom Šemetom, Viviane Redingovou a Michelom Barnierom, ako aj s ďalšími zástupcami inštitúcií a agentúr EÚ, medzinárodnými odborníkmi z medzinárodných organizácií, ako sú OSN, Svetová banka a Rada Európy, vnútroštátnymi orgánmi a justičnou políciou, akademikmi a členmi občianskej spoločnosti.

Okrem toho niekoľko delegácií výboru navštívilo Belehrad, Miláno, Palermo, Rím, Haag a Washington, aby vypočuli takmer 150 orgánov a odborníkov, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na opatreniach na boj proti trestnej činnosti vrátane nadnárodnej trestnej činnosti. Hlavným cieľom bol audit legislatívnych nástrojov, ktoré sa účinne využívajú v boji proti organizovanému zločinu na vnútroštátnej úrovni.

Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí (výbor CRIM) v súčasnosti ukončil svoju prácu a v utorok 17. septembra prijal vo výbore svoje záverečné odporúčania.

Európsky akčný plán na roky 2014 - 2019

Salvatore Iacolino, taliansky poslanec Európskeho parlamentu zo skupiny PPE a podpredseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, je stálym spravodajcom Osobitného výboru pre organizovaný zločin. Bol preto zodpovedný za vypracovanie odporúčaní v správe, ktorej cieľom je slúžiť ako usmernenie pri tvorbe právnych predpisov v oblasti organizovanej trestnej činnosti na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov.

Vo svojej záverečnej správe Iacolino vyzval na realizáciu európskeho akčného plánu na roky 2014 - 2019 na odstránenie organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí. Plán obsahuje niektoré pozitívne priority, ako napr:

• definovanie trestných činov vrátane účasti v mafiánskych organizáciách a prania špinavých peňazí (keď páchateľ predikatívneho trestného činu skrýva nezákonný pôvod príjmov, ktoré získal predikatívnym trestným činom);
• zrušenie bankového tajomstva;
• odstránenie daňových rajov;
• podpora zabavovania a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti;
• kriminalizácia športového podvodu;
• zavedenie primeraných trestov za počítačovú kriminalitu;
• odstránenie obchodovania s ľuďmi a nútenej práce, najmä pokiaľ ide o neplnoleté osoby a ženy;
• zavedenie celoeurópskeho zdaňovania právnických osôb, ktoré bude čo najjednotnejšie, najrovnoprávnejšie a najhomogénnejšie;
• posilnenie boja proti environmentálnym trestným činom a obchodovaniu s drogami;
• zabezpečenie rýchleho vzájomného uznávania súdnych opatrení;
• zriadenie a začatie činnosti Európskej prokuratúry;
• uznanie významnej úlohy investigatívnej žurnalistiky pri odhaľovaní závažných trestných činov.

Ako bojovať proti organizovanému zločinu

Medzi opatreniami, ktoré sa majú prijať v boji proti organizovanej trestnej činnosti, sa v strednodobej a záverečnej správe zdôraznilo:

• zaradenie účasti v mafiánskych organizáciách medzi trestné činy vo všetkých členských štátoch EÚ;
• harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov;
• podpora zabavovania a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti a jeho opätovné využitie na sociálne účely v súlade so zásadou subsidiarity;
• ustanovenia o vylúčení hospodárskych subjektov právoplatne odsúdených za organizovaný zločin, korupciu alebo pranie špinavých peňazí z verejného obstarávania kdekoľvek v Európskej únii;
• zriadenie a začatie činnosti Európskej prokuratúry, ktorá bude mať k dispozícii potrebné ľudské a finančné zdroje
• podpora európskych agentúr, ako sú Europol a Eurojust, ako aj spoločných vyšetrovacích tímov (zriadených na vykonávanie vyšetrovania trestných činov v jednom alebo viacerých členských štátoch v oblasti obchodovania s drogami a ľuďmi, ako aj terorizmu) a úradov pre vymáhanie majetku (orgány členských štátov zodpovedné za vymáhanie príjmov z trestnej činnosti).

Čo ďalej? Implementácia právneho rámca v celej EÚ

Podľa Salvatora Iacolina je celá práca, ktorú vykonal osobitný výbor pre organizovaný zločin, len začiatkom a poskytla príležitosť nastoliť túto otázku na európskej úrovni.

Teraz je potrebný koherentný právny rámec na európskej úrovni, ako aj napr:

• posilnenie mechanizmov transparentnosti vo verejnej správe;
• podpora samoregulácie podnikov v oblasti korupcie;
• prijatie osobitných pravidiel týkajúcich sa kupovania hlasov;
• posilnenie spolupráce s bankovým systémom a európskymi agentúrami a medzinárodnými organizáciami.