Ein europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche

Organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche sind heute globale Phänomene, die eine Antwort in gleicher Größenordnung erfordern. Die EU muss diesen Herausforderungen mit geeigneten Instrumenten begegnen, die sich auf die fortschrittlichsten Gesetze der Mitgliedstaaten stützen.

Daher wurde im März 2012 ein parlamentarischer Sonderausschuss eingesetzt, der kriminelle Aktivitäten untersuchen und analysieren soll, um anschließend einen umfassenden und strukturierten Plan zu deren Bekämpfung auf EU-Ebene zu entwickeln.

Der Sonderausschuss "Organisierte Kriminalität" war auf eineinhalb Jahre befristet und hat gemäß seinem Mandat einen Zwischenbericht, über den im Juni letzten Jahres abgestimmt wurde, und nun einen Abschlussbericht zu den weiter unten aufgeführten Themenbereichen erstellt.

Einholung von internationalem Fachwissen zur Analyse der organisierten Kriminalität und zur Ausarbeitung gesetzlicher Maßnahmen

Während seines Mandats fanden 15 Anhörungen und 24 Treffen mit den EU-Kommissaren Cecilia Malmström, Algirdas Šemeta, Viviane Reding und Michel Barnier sowie mit anderen Vertretern der EU-Institutionen und -Agenturen, internationalen Experten von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank und dem Europarat, nationalen Behörden und der Kriminalpolizei sowie Akademikern und Mitgliedern der Zivilgesellschaft statt.

Darüber hinaus besuchten mehrere Delegationen des Ausschusses Belgrad, Mailand, Palermo, Rom, Den Haag und Washington, um fast 150 Behörden und Sachverständige anzuhören, die auf unterschiedliche Weise an Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten, einschließlich der grenzüberschreitenden Kriminalität, beteiligt sind. Das Hauptziel war die Prüfung von Rechtsinstrumenten, die auf nationaler Ebene wirksam zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität eingesetzt werden.

Der Sonderausschuss für organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche (CRIM-Ausschuss) hat seine Arbeit nun abgeschlossen und seine endgültigen Empfehlungen am Dienstag, den 17. September im Ausschuss angenommen.

Ein europäischer Aktionsplan für 2014-2019

Salvatore Iacolino, ein italienischer Abgeordneter der EVP-Fraktion und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, ist ständiger Berichterstatter des Sonderausschusses für organisierte Kriminalität. Er war daher für die Ausarbeitung der Empfehlungen in einem Bericht verantwortlich, der als Leitfaden für die Entwicklung von Rechtsvorschriften im Bereich der organisierten Kriminalität sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten dienen soll.

In seinem Abschlussbericht forderte Iacolino die Umsetzung eines europäischen Aktionsplans für den Zeitraum 2014-2019 zur Ausmerzung von organisierter Kriminalität, Korruption und Geldwäsche. Der Fahrplan enthält einige positive Prioritäten, wie zum Beispiel:

Definition krimineller Handlungen, einschließlich der Beteiligung an mafiösen Organisationen und der Selbstwäscherei (bei der der Täter der Vortat die illegale Herkunft der durch die Vortat erzielten Erträge verbirgt);
Abschaffung des Bankgeheimnisses;
Beseitigung von Steueroasen;
Förderung der Beschlagnahme und Einziehung von kriminellen Vermögenswerten;
Kriminalisierung von Sportmanipulationen;
Einführung angemessener Strafen für Internetkriminalität;
Ausmerzung des Menschenhandels und der Zwangsarbeit, insbesondere wenn Minderjährige und Frauen betroffen sind;
Einführung einer europaweiten Unternehmensbesteuerung, die so einheitlich, gleich und homogen wie möglich ist;
Verstärkung des Kampfes gegen Umweltverbrechen und Drogenhandel;
Sicherstellung einer raschen gegenseitigen Anerkennung von gerichtlichen Maßnahmen;
Einrichtung und Inbetriebnahme einer Europäischen Staatsanwaltschaft;
die Anerkennung der wichtigen Rolle des investigativen Journalismus bei der Aufdeckung schwerer Straftaten.

Wie die organisierte Kriminalität bekämpft werden kann

In den Zwischen- und Abschlussberichten werden die Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität hervorgehoben:

die Beteiligung an mafiösen Organisationen in allen EU-Mitgliedstaaten unter Strafe zu stellen;
die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften;
Förderung der Beschlagnahme und Einziehung von kriminellen Vermögenswerten und deren Wiederverwendung für soziale Zwecke unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips;
Bestimmungen über den Ausschluss von Wirtschaftsakteuren, die wegen organisierter Kriminalität, Korruption oder Geldwäsche rechtskräftig verurteilt wurden, von öffentlichen Vergabeverfahren in der gesamten Europäischen Union;
die Einrichtung und Aufnahme der Tätigkeit einer Europäischen Staatsanwaltschaft, die mit den erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet ist
Unterstützung der europäischen Agenturen wie Europol und Eurojust sowie der gemeinsamen Ermittlungsgruppen (die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten strafrechtliche Ermittlungen in den Bereichen Drogen- und Menschenhandel sowie Terrorismus durchführen) und der Vermögensabschöpfungsstellen (Behörden der Mitgliedstaaten, die für die Einziehung von Erträgen aus Straftaten zuständig sind).

Wie geht es weiter? Umsetzung eines EU-weiten Rechtsrahmens

Salvatore Iacolino zufolge ist die gesamte Arbeit des Sonderausschusses zur organisierten Kriminalität nur ein Anfang und hat die Gelegenheit geboten, das Thema auf europäischer Ebene zu behandeln.

Jetzt ist ein kohärenter rechtlicher Rahmen auf europäischer Ebene erforderlich, wie zum Beispiel:

Stärkung der Transparenzmechanismen in der öffentlichen Verwaltung;
Förderung der Selbstregulierung von Unternehmen auf dem Gebiet der Korruption;
Verabschiedung spezifischer Regeln für den Kauf von Stimmen;
Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Bankensystem und den europäischen Agenturen und internationalen Organisationen.