Euroopa tegevuskava organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemiseks

Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu on nüüdseks ülemaailmsed nähtused, mis vajavad samasuguse ulatusega vastumeetmeid. EL peab nendele probleemidele vastu astuma asjakohaste vahenditega, mis põhinevad liikmesriikide kõige arenenumatel õigusaktidel.

Seetõttu loodi 2012. aasta märtsis parlamendi erikomisjon, mille eesmärk on uurida ja analüüsida kuritegevust, et seejärel koostada terviklik ja struktureeritud kava selle vastu võitlemiseks ELi tasandil.

Organiseeritud kuritegevuse erikomisjonil oli pooleteise aasta pikkune piiratud ametiaeg ning vastavalt oma volitustele koostas ta eelmise aasta juunis hääletatud vahearuande ja nüüd lõpparuande, mis käsitleb allpool kirjeldatud teemavaldkondi.

Rahvusvaheliste ekspertide kogumine organiseeritud kuritegevuse analüüsimiseks ja seadusandlike meetmete väljatöötamiseks.

Komisjoni volituste ajal korraldati 15 kuulamist ja 24 kohtumist Euroopa Komisjoni volinike Cecilia Malmströmi, Algirdas Šemeta, Viviane Redingi ja Michel Barnier' ning teiste ELi institutsioonide ja ametite esindajate, rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks ÜRO, Maailmapanga ja Euroopa Nõukogu rahvusvaheliste ekspertide, riiklike ametiasutuste ja kriminaalpolitsei ning akadeemikute ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Lisaks külastasid mitmed komitee delegatsioonid Belgradit, Milanot, Palermot, Roomat, Haagi ja Washingtoni, et kuulata ligi 150 ametiasutust ja eksperti, kes on erinevalt seotud kuritegevuse, sealhulgas rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemise meetmetega. Peamine eesmärk oli auditeerida õigusakte, mida kasutatakse tõhusalt organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks riiklikul tasandil.

Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu erikomitee (CRIM-komitee) on nüüdseks oma töö lõpetanud ja võttis teisipäeval, 17. septembril komitees vastu oma lõplikud soovitused.

Euroopa tegevuskava aastateks 2014-2019

Salvatore Iacolino, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Itaalia parlamendiliige ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni aseesimees, on organiseeritud kuritegevuse erikomisjoni alaline raportöör. Seetõttu oli ta vastutav soovituste koostamise eest raportis, mille eesmärk on olla suuniseks organiseeritud kuritegevust käsitlevate õigusaktide väljatöötamisel nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Oma lõpparuandes kutsus Iacolino üles rakendama Euroopa tegevuskava aastateks 2014-2019, et kaotada organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu. Tegevuskava sisaldab mõningaid positiivseid prioriteete, näiteks:

• kuritegude määratlemine, sealhulgas osalemine maffiataolistes organisatsioonides ja enesepesus (kui põhikuriteo toimepanija varjab põhikuriteoga saadud tulu ebaseaduslikku päritolu);
• pangasaladuse kaotamine;
• maksuparadiiside kaotamine;
• kuritegelike varade arestimise ja konfiskeerimise edendamine;
• spordikelmuse kriminaliseerimine;
• asjakohaste karistuste kehtestamine küberkuritegevuse eest;
• inimkaubanduse ja sunniviisilise töö kaotamine, eriti kui need puudutavad alaealisi ja naisi;
• võimalikult ühetaolise, võrdse ja ühetaolise ettevõtte tulumaksu kehtestamine kogu Euroopas;
• keskkonnakuritegude ja uimastikaubanduse vastase võitluse tugevdamine;
• kohtumeetmete kiire vastastikuse tunnustamise tagamine;
• Euroopa Prokuratuuri loomine ja käivitamine;
• tunnistada uuriva ajakirjanduse asjakohast rolli raskete kuritegude tuvastamisel.

Kuidas võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu

Korraldatud kuritegevuse vastu võitlemiseks võetavate meetmete hulgas toodi vahe- ja lõpparuandes esile järgmist:

• maffiatüüpi organisatsioonides osalemise muutmine kuriteoks kõigis ELi liikmesriikides;
• siseriiklike õigusaktide ühtlustamine;
• edendada kuritegelike varade konfiskeerimist ja konfiskeerimist ning nende taaskasutamist sotsiaalsetel eesmärkidel kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega;
• sätted, mille kohaselt majandustegevuses osalejad, kes on lõpliku kohtuotsusega süüdi mõistetud organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni või rahapesu eest, jäetakse kõikjal Euroopa Liidus riigihankemenetlustest välja;
• Euroopa Prokuratuuri loomine ja käivitamine, mis on varustatud vajalike inim- ja finantsressurssidega.
• toetus Euroopa ametitele, näiteks Europolile ja Eurojustile, samuti ühistele uurimisrühmadele (mis on loodud kriminaaluurimise läbiviimiseks ühes või mitmes liikmesriigis uimasti- ja inimkaubanduse ning terrorismi valdkonnas) ja varade sissenõudmise büroodele (liikmesriikide asutused, mis vastutavad kuritegelikul teel saadud tulu sissenõudmise eest).

Mis saab edasi? Kogu ELi hõlmava õigusraamistikurakendamine

Salvatore Iacolino sõnul on kogu organiseeritud kuritegevuse erikomitee töö alles algus, mis on andnud võimaluse tõstatada küsimus Euroopa tasandil.

Nüüd on vaja ühtset õigusraamistikku Euroopa tasandil, samuti näiteks:

• läbipaistvusmehhanismide tugevdamine avalikus halduses;
• ettevõtete eneseregulatsiooni edendamine korruptsiooni valdkonnas;
• erieeskirjade vastuvõtmine häälte ostmise kohta;
• koostöö tugevdamine pangandussüsteemi ning Euroopa ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.