Европейски план за действие за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Организираната престъпност, корупцията и прането на пари вече са глобални явления, които се нуждаят от отговор в същия мащаб. ЕС ще трябва да се изправи пред тези предизвикателства с подходящи инструменти, основани на най-съвременните закони в държавите-членки.

Ето защо през март 2012 г. беше създадена специална парламентарна комисия, чиято цел е да проучи и анализира престъпните дейности, за да предложи след това цялостен и структуриран план за борба с тях на равнище ЕС.

Специалната комисия по въпросите на организираната престъпност имаше ограничен мандат от година и половина и, както беше предвидено в мандата ѝ, изготви междинен доклад, гласуван през юни миналата година, а сега и окончателен доклад по тематичните области, описани подробно по-долу.

Събиране на международен експертен опит за анализ на организираната престъпност и разработване на законодателни мерки

По време на мандата на комисията бяха проведени 15 изслушвания и 24 срещи с европейските комисари Сесилия Малмстрьом, Алгирдас Шемета, Вивиан Рединг и Мишел Барние, както и с други представители на институциите и агенциите на ЕС, международни експерти от международни организации като ООН, Световната банка и Съвета на Европа, национални органи и съдебна полиция, учени и представители на гражданското общество.

Освен това няколко делегации на Комитета посетиха Белград, Милано, Палермо, Рим, Хага и Вашингтон, за да изслушат близо 150 органи и експерти, участващи по различен начин в мерките за борба с престъпните дейности, включително транснационалната престъпност. Основната цел беше да се направи одит на законодателните инструменти, използвани ефективно за борба с организираната престъпност на национално равнище.

Специалният комитет по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (Комитет CRIM) вече приключи работата си и прие окончателните си препоръки в Комитета във вторник, 17 септември.

Европейски план за действие за периода 2014-2019 г.

Салваторе Яколино, италиански евродепутат от Групата на ЕНП и заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, е постоянен докладчик на Специалната комисия по организираната престъпност. Поради това той отговаря за изготвянето на препоръките в доклада, който има за цел да послужи като ръководство за разработването на законодателство в областта на организираната престъпност както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки.

В окончателния си доклад Яколино призова за прилагането на европейски план за действие за периода 2014-2019 г. за изкореняване на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Планът включва някои положителни приоритети, като например:

• определяне на престъпните деяния, включително участието в мафиотски организации и самоизпирането (когато извършителят на предикатното престъпление укрива незаконния произход на приходите, които е получил от предикатното престъпление);
• премахване на банковата тайна;
• премахване на данъчните убежища;
• насърчаване на изземването и конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност;
• криминализиране на спортните измами;
• въвеждане на подходящи наказания за киберпрестъпления;
• изкореняване на трафика на хора и принудителния труд, особено когато става въпрос за непълнолетни и жени;
• въвеждане на общоевропейско корпоративно данъчно облагане, което да е възможно най-еднородно, равнопоставено и хомогенно;
• засилване на борбата срещу престъпленията срещу околната среда и трафика на наркотици;
• осигуряване на бързо взаимно признаване на съдебните мерки;
• създаване и стартиране на дейността на Европейската прокуратура;
• признаване на значимата роля на разследващата журналистика за разкриване на тежки престъпления.

Как да се борим с организираната престъпност

Сред мерките, които трябва да бъдат предприети в борбата с организираната престъпност, в междинния и окончателния доклад се изтъкват:

• обявяване на участието в мафиотски организации за престъпление във всички държави-членки на ЕС;
• хармонизиране на националните законодателства;
• насърчаване на изземването и конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност, и на повторното му използване за социални цели в съответствие с принципа на субсидиарност;
• разпоредби, съгласно които икономическите субекти, осъдени с влязла в сила присъда за организирана престъпност, корупция или изпиране на пари, се изключват от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки навсякъде в Европейския съюз;
• създаване и започване на дейността на Европейска прокуратура, която да разполага с необходимите човешки и финансови ресурси
• подкрепа за европейските агенции, като Европол и Евроюст, както и за съвместните екипи за разследване (създадени за провеждане на наказателни разследвания в една или повече държави-членки в областта на трафика на наркотици и хора, както и на тероризма) и службите за възстановяване на активи (органи на държавите-членки, отговарящи за възстановяването на приходите от престъпления).

Какво следва? Прилагане на правна рамка в целия ЕС

Според Салваторе Яколино цялата работа, извършена от Специалния комитет по организираната престъпност, е само начало и е дала възможност да се повдигне въпросът на европейско равнище.

Сега е необходима съгласувана правна рамка на европейско равнище, както и, например:

• укрепване на механизмите за прозрачност в публичната администрация;
• насърчаване на саморегулирането на дружествата в областта на корупцията;
• приемане на специални правила за купуване на гласове;
• засилване на сътрудничеството с банковата система и европейските агенции и международни организации.