Un plan de acțiune european pentru combaterea criminalității organizate, a corupției și a spălării banilor

Criminalitatea organizată, corupția și spălarea banilor sunt acum fenomene globale care necesită un răspuns la aceeași scară. UE va trebui să facă față acestor provocări cu instrumentele adecvate, bazate pe cele mai avansate legislații din statele membre.

Prin urmare, în martie 2012 a fost înființată o comisie parlamentară specială cu obiectivul de a studia și analiza activitățile infracționale, pentru a elabora apoi un plan cuprinzător și structurat de combatere a acestora la nivelul UE.

Comisia specială privind criminalitatea organizată a avut un mandat limitat de un an și jumătate și, conform mandatului său, a elaborat un raport intermediar, votat în iunie anul trecut, și acum un raport final, pe domeniile tematice detaliate în continuare.

Reunirea expertizei internaționale pentru a analiza criminalitatea organizată și a elabora măsuri legislative

În cursul mandatului său, au avut loc 15 audieri și 24 de reuniuni cu comisarii europeni Cecilia Malmström, Algirdas Šemeta, Viviane Reding și Michel Barnier, precum și cu alți reprezentanți ai instituțiilor și agențiilor UE, experți internaționali de la organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială și Consiliul Europei, autorități naționale și poliție judiciară, cadre universitare și membri ai societății civile.

În plus, mai multe delegații ale Comitetului s-au deplasat la Belgrad, Milano, Palermo, Roma, Haga și Washington, pentru a audia aproape 150 de autorități și experți implicați în diferite moduri în măsurile de combatere a activităților infracționale, inclusiv a criminalității transnaționale. Obiectivul principal a fost auditarea instrumentelor legislative utilizate în mod eficient pentru combaterea criminalității organizate la nivel național.

Comitetul special privind criminalitatea organizată, corupția și spălarea banilor (Comitetul CRIM) și-a finalizat lucrările și și-a adoptat recomandările finale în cadrul Comitetului de marți, 17 septembrie.

Un plan de acțiune european pentru 2014-2019

Salvatore Iacolino, deputat italian din Grupul PPE și vicepreședinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, este raportor permanent al Comisiei speciale privind criminalitatea organizată. Prin urmare, el a fost responsabil de redactarea recomandărilor dintr-un raport care își propune să servească drept ghid pentru dezvoltarea legislației în domeniul criminalității organizate, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre.

În raportul său final, Iacolino a solicitat punerea în aplicare a unui plan de acțiune european pentru perioada 2014-2019 pentru eradicarea criminalității organizate, a corupției și a spălării banilor. Foaia de parcurs include unele priorități pozitive, cum ar fi:

definirea faptelor penale, inclusiv implicarea în organizații de tip mafiot și auto-spălarea (atunci când autorul infracțiunii principale ascunde originea ilicită a veniturilor pe care le-a obținut prin infracțiunea principală);
abolirea secretului bancar;
eliminarea paradisurilor fiscale;
promovarea sechestrării și confiscării activelor provenite din infracțiuni;
incriminarea fraudei sportive;
introducerea unor sancțiuni adecvate pentru criminalitatea informatică;
eradicarea traficului de ființe umane și a muncii forțate, în special atunci când este vorba de minori și femei;
introducerea unei impozitări a întreprinderilor la nivel european care să fie cât mai uniformă, egală și omogenă posibil;
consolidarea luptei împotriva infracțiunilor împotriva mediului și a traficului de droguri;
asigurarea recunoașterii reciproce rapide a măsurilor judiciare;
înființarea și lansarea unui Parchet European;
recunoașterea rolului relevant al jurnalismului de investigație în identificarea infracțiunilor grave.

Cum să combatem criminalitatea organizată

Printre măsurile care trebuie luate în lupta împotriva criminalității organizate, rapoartele intermediare și finale au evidențiat:

incriminarea participării la organizații de tip mafiot în toate statele membre ale UE;
armonizarea legislațiilor naționale;
promovarea sechestrării și confiscării bunurilor provenite din infracțiuni și reutilizarea lor în scopuri sociale, în conformitate cu principiul subsidiarității;
dispoziții privind excluderea de la procedurile de achiziții publice, oriunde în Uniunea Europeană, a agenților economici condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru crimă organizată, corupție sau spălare de bani;
înființarea și lansarea unui Parchet European, dotat cu resursele umane și financiare necesare
sprijinirea agențiilor europene, precum Europol și Eurojust, precum și a echipelor comune de anchetă (înființate pentru a efectua investigații penale în unul sau mai multe state membre în domeniul traficului de droguri și de persoane, precum și al terorismului) și a birourilor de recuperare a activelor (autorități ale statelor membre responsabile cu recuperarea produselor infracțiunii).

Ce urmează? Punerea în aplicare a unui cadru juridic la nivelul UE

Potrivit lui Salvatore Iacolino, toată activitatea desfășurată de Comitetul special privind criminalitatea organizată este doar un început și a oferit ocazia de a ridica problema la nivel european.

Acum este necesar un cadru juridic coerent la nivel european, precum și, de exemplu:

consolidarea mecanismelor de transparență în administrația publică;
promovarea autoreglementării întreprinderilor în domeniul corupției;
adoptarea de norme specifice privind cumpărarea de voturi;
consolidarea cooperării cu sistemul bancar și cu agențiile europene și organizațiile internaționale.