Evropský akční plán pro boj proti organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz

Organizovaný zločin, korupce a praní špinavých peněz jsou dnes celosvětovými jevy, na které je třeba reagovat ve stejném měřítku. EU bude muset těmto výzvám čelit vhodnými nástroji, které budou vycházet z nejpokročilejších právních předpisů členských států.

V březnu 2012 byl proto zřízen zvláštní parlamentní výbor, jehož cílem je zkoumat a analyzovat trestnou činnost a následně předložit komplexní a strukturovaný plán boje proti ní na úrovni EU.

Zvláštní výbor pro organizovaný zločin měl omezené funkční období v délce jednoho a půl roku a v souladu se svým mandátem vypracoval zprávu v polovině období, o níž se hlasovalo v červnu loňského roku, a nyní závěrečnou zprávu týkající se tematických oblastí, které jsou podrobně popsány dále.

Shromáždění mezinárodních odborných znalostí k analýze organizovaného zločinu a vypracování legislativních opatření

Během svého mandátu se uskutečnilo 15 slyšení a 24 setkání s evropskými komisaři Cecilií Malmströmovou, Algirdasem Šemetou, Viviane Redingovou a Michelem Barnierem, spolu s dalšími zástupci orgánů a agentur EU, mezinárodními odborníky z mezinárodních organizací, jako je OSN, Světová banka a Rada Evropy, vnitrostátními orgány a justiční policií, akademiky a členy občanské společnosti.

Kromě toho několik delegací Výboru navštívilo Bělehrad, Milán, Palermo, Řím, Haag a Washington, kde vyslechlo téměř 150 orgánů a odborníků, kteří se různým způsobem podílejí na opatřeních proti trestné činnosti, včetně nadnárodní trestné činnosti. Hlavním cílem byla kontrola legislativních nástrojů, které jsou účinně využívány v boji proti organizovanému zločinu na národní úrovni.

Zvláštní výbor pro organizovaný zločin, korupci a praní špinavých peněz (výbor CRIM) nyní dokončil svou práci a v úterý 17. září přijal ve výboru svá závěrečná doporučení.

Evropský akční plán na období 2014-2019

Stálým zpravodajem Zvláštního výboru pro organizovaný zločin je Salvatore Iacolino, italský poslanec Evropského parlamentu ze skupiny EPP a místopředseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Byl proto odpovědný za vypracování doporučení ve zprávě, která má sloužit jako vodítko pro tvorbu právních předpisů v oblasti organizovaného zločinu, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států.

Ve své závěrečné zprávě Iacolino vyzval k provedení evropského akčního plánu na období 2014-2019 s cílem vymýtit organizovanou trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz. Plán obsahuje některé pozitivní priority, jako např:

• definování trestné činnosti, včetně zapojení do mafiánských organizací a praní špinavých peněz (kdy pachatel predikativního trestného činu skrývá nezákonný původ výnosů, které získal predikativním trestným činem);
• zrušení bankovního tajemství;
• odstranění daňových rájů;
• podpora zabavování a konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti;
• kriminalizace sportovních podvodů;
• zavedení přiměřených trestů za počítačovou kriminalitu;
• vymýcení obchodování s lidmi a nucené práce, zejména pokud jde o nezletilé a ženy;
• zavedení celoevropského zdanění právnických osob, které bude co nejjednotnější, nejrovnější a nejjednotnější;
• posílení boje proti trestným činům proti životnímu prostředí a obchodování s drogami;
• zajištění rychlého vzájemného uznávání soudních opatření;
• zřízení a zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce;
• uznání významné úlohy investigativní žurnalistiky při odhalování závažných trestných činů.

Jak bojovat proti organizovanému zločinu

Mezi opatřeními, která je třeba přijmout v boji proti organizovanému zločinu, střednědobá a závěrečná zpráva zdůrazňují:

• uznání účasti v mafiánských organizacích za trestný čin ve všech členských státech EU;
• harmonizaci vnitrostátních právních předpisů;
• podpora zabavování a konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti a jeho opětovné využití pro sociální účely v souladu se zásadou subsidiarity;
• ustanovení o vyloučení hospodářských subjektů pravomocně odsouzených za organizovanou trestnou činnost, korupci nebo praní špinavých peněz z účasti na veřejných zakázkách kdekoli v Evropské unii;
• zřízení a zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, který by byl vybaven potřebnými lidskými a finančními zdroji
• podpora evropských agentur, jako jsou Europol a Eurojust, a společných vyšetřovacích týmů (zřízených k provádění vyšetřování trestných činů v jednom nebo více členských státech v oblasti obchodu s drogami a lidmi a terorismu) a úřadů pro vyhledávání majetku (orgány členských států odpovědné za vymáhání výnosů z trestné činnosti).

Co bude dál? Provádění právního rámce v celé EU

Podle Salvatora Iacolina je veškerá práce, kterou vykonal Zvláštní výbor pro organizovaný zločin, pouze začátkem a poskytla příležitost k nastolení této problematiky na evropské úrovni.

Nyní je zapotřebí vytvořit soudržný právní rámec na evropské úrovni a také např:

• posílení mechanismů transparentnosti ve veřejné správě;
• podpora samoregulace podniků v oblasti korupce;
• přijetí zvláštních pravidel pro kupování hlasů;
• posílení spolupráce s bankovním systémem a evropskými agenturami a mezinárodními organizacemi.