Um Plano de Ação Europeu para combater o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro

O crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro são agora fenômenos globais que precisam de uma resposta na mesma escala. A UE terá que enfrentar esses desafios com as ferramentas adequadas, com base nas leis mais avançadas dos Estados-Membros.

Portanto, uma comissão parlamentar especial foi criada em março de 2012 com o objetivo de estudar e analisar as atividades criminosas para, em seguida, apresentar um plano abrangente e estruturado para combatê-las em nível da UE.

O Comitê Especial sobre Crime Organizado teve um mandato limitado de um ano e meio e, como estava em seu mandato, produziu um relatório intermediário, votado em junho passado, e agora um relatório final, sobre as áreas temáticas detalhadas mais adiante.

Reunindo conhecimento internacional para analisar o crime organizado e desenvolver medidas legislativas

Durante o seu mandato, foram realizadas 15 audiências e 24 reuniões com os Comissários Europeus Cecilia Malmström, Algirdas Šemeta, Viviane Reding e Michel Barnier, juntamente com outros representantes das instituições e agências da UE, especialistas internacionais de organizações internacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Conselho da Europa, autoridades nacionais e polícia judiciária, acadêmicos e membros da sociedade civil.

Além disso, várias delegações do Comitê visitaram Belgrado, Milão, Palermo, Roma, Haia e Washington, para ouvir cerca de 150 autoridades e especialistas envolvidos de diferentes formas em medidas de combate a atividades criminosas, incluindo crimes transnacionais. O principal objetivo era auditar os instrumentos legislativos usados de forma eficaz para combater o crime organizado em nível nacional.

A Comissão Especial sobre Crime Organizado, Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Comissão CRIM) já concluiu seu trabalho e adotou suas recomendações finais na Comissão na terça-feira, 17 de setembro.

Um plano de ação europeu para 2014-2019

Salvatore Iacolino, deputado italiano do Grupo PPE e vice-presidente da Comissão de Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos, é o relator permanente da Comissão Especial sobre o Crime Organizado. Portanto, ele foi responsável por redigir as recomendações em um relatório que tem como objetivo servir de guia para o desenvolvimento da legislação no campo do crime organizado, tanto em nível da UE quanto dos Estados-Membros.

Em seu relatório final, Iacolino solicitou a implementação de um Plano de Ação Europeu para 2014-2019 para erradicar o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro. O roteiro inclui algumas prioridades positivas, tais como:

definir os atos criminosos, incluindo o envolvimento em organizações do tipo mafioso e a autolavagem (quando o infrator do crime antecedente oculta as origens ilícitas dos recursos que obteve por meio do crime antecedente);
abolir o sigilo bancário;
eliminação de paraísos fiscais;
promover a apreensão e o confisco de bens de criminosos;
criminalização de fraudes esportivas;
introdução de penalidades adequadas para crimes cibernéticos;
erradicar o tráfico de seres humanos e o trabalho forçado, especialmente quando se trata de menores e mulheres;
introduzir uma tributação corporativa em toda a Europa que seja o mais uniforme, igual e homogênea possível;
fortalecer o combate aos crimes ambientais e ao tráfico de drogas;
garantir o rápido reconhecimento mútuo de medidas judiciais;
criação e lançamento de um Ministério Público Europeu;
reconhecer o papel relevante do jornalismo investigativo na identificação de crimes graves.

Como combater o crime organizado

Entre as medidas a serem tomadas na luta contra o crime organizado, os relatórios intermediários e finais destacaram:

tornar a participação em organizações do tipo mafioso um crime em todos os Estados-Membros da UE;
a harmonização da legislação nacional;
promover a apreensão e o confisco de bens criminosos e sua reutilização para fins sociais, em conformidade com o princípio da subsidiariedade;
disposições para que os agentes econômicos condenados por sentença definitiva por crime organizado, corrupção ou lavagem de dinheiro sejam excluídos dos procedimentos de compras públicas em qualquer lugar da União Europeia;
a criação e o lançamento de um Ministério Público Europeu, equipado com os recursos humanos e financeiros necessários
apoio às agências europeias, como a Europol e a Eurojust, bem como às Equipes de Investigação Conjunta (criadas para realizar investigações criminais em um ou mais Estados-Membros nas áreas de tráfico de drogas e de seres humanos, bem como de terrorismo) e aos Escritórios de Recuperação de Ativos (autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela recuperação dos produtos do crime).

E agora? Implementação de uma estrutura jurídica em toda a UE

De acordo com Salvatore Iacolino, todo o trabalho realizado pelo Comitê Especial sobre Crime Organizado é apenas um começo e proporcionou uma oportunidade de levantar a questão em nível europeu.

Agora é necessária uma estrutura jurídica coerente em nível europeu, bem como, por exemplo:

fortalecer os mecanismos de transparência na administração pública;
promover a autorregulação das empresas no campo da corrupção;
adoção de regras específicas sobre a compra de votos;
fortalecer a cooperação com o sistema bancário e as agências europeias e organizações internacionais.