En europæisk handlingsplan for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge

Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge er nu globale fænomener, der kræver en reaktion i samme skala. EU bliver nødt til at møde disse udfordringer med de rette værktøjer, baseret på de mest avancerede love i medlemsstaterne.

Et særligt parlamentarisk udvalg blev derfor nedsat i marts 2012 med det formål at studere og analysere kriminelle aktiviteter for derefter at udarbejde en omfattende og struktureret plan for at bekæmpe dem på EU-niveau.

Det særlige udvalg om organiseret kriminalitet havde en begrænset mandatperiode på halvandet år og udarbejdede i overensstemmelse med sit mandat en midtvejsrapport, der blev vedtaget i juni sidste år, og nu en endelig rapport om de tematiske områder, der beskrives nærmere nedenfor.

Indsamling af international ekspertise til analyse af organiseret kriminalitet og udvikling af lovgivningstiltag

I løbet af udvalgets mandatperiode blev der afholdt 15 høringer og 24 møder med EU-kommissærerne Cecilia Malmström, Algirdas Šemeta, Viviane Reding og Michel Barnier samt andre repræsentanter fra EU's institutioner og agenturer, internationale eksperter fra internationale organisationer som FN, Verdensbanken og Europarådet, nationale myndigheder og retspolitiet samt akademikere og medlemmer af civilsamfundet.

Desuden besøgte flere af udvalgets delegationer Beograd, Milano, Palermo, Rom, Haag og Washington for at høre næsten 150 myndigheder og eksperter, der på forskellig vis er involveret i foranstaltninger til bekæmpelse af kriminelle aktiviteter, herunder grænseoverskridende kriminalitet. Hovedformålet var at revidere lovgivningsinstrumenter, der anvendes effektivt til at bekæmpe organiseret kriminalitet på nationalt plan.

Specialudvalget for Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge (CRIM-udvalget) har nu afsluttet sit arbejde og vedtog sine endelige anbefalinger i udvalget tirsdag den 17. september.

En europæisk handlingsplan for 2014-2019

Salvatore Iacolino, en italiensk MEP fra EPP-gruppen og næstformand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, er stående ordfører for specialudvalget om organiseret kriminalitet. Han var derfor ansvarlig for at udarbejde anbefalingerne i en rapport, der har til formål at fungere som en guide til udviklingen af lovgivning inden for organiseret kriminalitet, både på EU- og medlemsstatsniveau.

I sin endelige rapport opfordrede Iacolino til at gennemføre en europæisk handlingsplan for 2014-2019 for at udrydde organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge. Køreplanen indeholder nogle positive prioriteter, som f.eks:

• Definition af kriminelle handlinger, herunder involvering i mafialignende organisationer og selvhvidvaskning (hvor gerningsmanden til prædikatforbrydelsen skjuler den ulovlige oprindelse af det udbytte, han har fået ved prædikatforbrydelsen);
• Afskaffelse af bankhemmeligheden;
• eliminering af skattely;
• fremme beslaglæggelse og konfiskation af kriminelle aktiver;
• kriminalisering af sportsmanipulation;
• indførelse af passende straffe for cyberkriminalitet;
• udryddelse af menneskehandel og tvangsarbejde, især når det drejer sig om mindreårige og kvinder;
• at indføre en europæisk selskabsbeskatning, der er så ensartet, lige og homogen som muligt;
• styrke kampen mod miljøkriminalitet og narkotikahandel;
• sikre hurtig gensidig anerkendelse af retslige foranstaltninger;
• etablering og lancering af en europæisk anklagemyndighed;
• Anerkendelse af den undersøgende journalistiks relevante rolle i at identificere alvorlige forbrydelser.

Hvordan man bekæmper organiseret kriminalitet

Blandt de foranstaltninger, der skal træffes i kampen mod organiseret kriminalitet, fremhævede midtvejs- og slutrapporterne:

• at gøre deltagelse i mafialignende organisationer til en forbrydelse i alle EU's medlemsstater;
• harmonisering af national lovgivning;
• fremme beslaglæggelse og konfiskation af kriminelle aktiver og deres genanvendelse til sociale formål i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;
• bestemmelser om, at økonomiske aktører, der ved endelig dom er dømt for organiseret kriminalitet, korruption eller hvidvaskning af penge, skal udelukkes fra offentlige udbudsprocedurer overalt i EU;
• oprettelse og lancering af en europæisk anklagemyndighed, der er udstyret med de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer
• støtte til europæiske agenturer, såsom Europol og Eurojust, samt de fælles efterforskningshold (oprettet til at udføre kriminalefterforskning i en eller flere medlemsstater inden for områderne narkotika- og menneskehandel samt terrorisme) og kontorerne for inddrivelse af aktiver (medlemsstaternes myndigheder med ansvar for inddrivelse af udbytte fra kriminalitet).

Hvad er det næste skridt? Implementering af en EU-dækkende juridisk ramme

Ifølge Salvatore Iacolino er alt det arbejde, som Specialudvalget for Organiseret Kriminalitet har udført, kun en begyndelse, og det har givet mulighed for at rejse spørgsmålet på europæisk plan.

Nu er der brug for en sammenhængende juridisk ramme på europæisk plan, f.eks:

• styrkelse af gennemsigtighedsmekanismer i den offentlige administration;
• fremme af selvregulering af virksomheder inden for korruption;
• vedtagelse af specifikke regler om køb af stemmer;
• styrke samarbejdet med banksystemet og de europæiske agenturer og internationale organisationer.