Intet tilflugtssted for organiseret kriminalitets beskidte penge

ʺEuropa skal være bedre rustet til at bekæmpe kriminelle netværk og deres forsøg på at hvidvaske deres ufortjente gevinster. Der må ikke være noget fristed i Europa for den organiserede kriminalitets beskidte penge", sagde MEP'erne Emil Radev og David Casa fra EPP-gruppen forud for dagens debat i Europa-Parlamentet om Europa-Kommissionens plan om at optrappe kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

"Vi ønsker en meget stærkere rolle for vores fælles politienhed Europol og dens nyetablerede European Financial and Economic Crime Centre. Samtidig er det vigtigt, at den nyetablerede europæiske anklagemyndighed bliver operationel så hurtigt som muligt, og vi opfordrer alle EU-medlemsstater til at tilslutte sig denʺ, forklarede Radev, som forhandlede den parlamentariske beslutning om dette emne, som der skal stemmes om på fredag.

ʺEU's ordning for bekæmpelse af hvidvaskning af penge skal være mere robust. Forskelle i gennemførelsen har skabt sårbarheder, som kriminelle kan udnytte, og som skaber forhindringer for ærlige virksomheder. Dette kan løses gennem en forordning", sagde Casa, som forhandlede den samme resolution på vegne af Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

"Love er ikke det papir værd, de er trykt på, medmindre de bliver håndhævet. Der er for mange eksempler på, at afsløringen af korruption på højt niveau og hvidvaskning af penge er blevet overladt til undersøgende journalister alene. Vi må lære af sagerne om Daphne Caruana Galizia og Ján Kuciak og styrke vores tilsyns- og håndhævelsesmekanismer", understregede Casa.

Radev henviste også til pas gennem investeringsordninger for at få et EU-pas, som findes i nogle medlemsstater: "Disse ordninger skal stoppes, især i tilfælde, hvor der er mangel på gennemsigtighed og tilstrækkelig kontrol."