Geen toevluchtsoord voor zwart geld van de georganiseerde misdaad

ʺEuropa moet beter uitgerust zijn om criminele netwerken en hun pogingen om hun gestolen winsten wit te wassen, te bestrijden. Er mag in Europa geen toevluchtsoord zijn voor het vuile geld van de georganiseerde misdaad", verklaarden EPP-leden Emil Radev en David Casa voor het debat van vandaag in het Europees Parlement over het plan van de Europese Commissie om de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te voeren.

"We willen een veel sterkere rol voor onze gemeenschappelijke politie-eenheid Europol en haar onlangs opgerichte Europees Centrum voor financiële en economische criminaliteit. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het pas opgerichte Europees Openbaar Ministerie zo snel mogelijk operationeel wordt en we moedigen alle EU-lidstaten aan om zich hierbij aan te sluitenʺ, legde Radev uit, die onderhandelde over de parlementaire resolutie over dit onderwerp waarover vrijdag zal worden gestemd.

De antiwitwasregeling van de Europese Unie moet robuuster worden. Verschillen in de omzetting hebben kwetsbaarheden gecreëerd waar criminelen misbruik van kunnen maken en die hindernissen opwerpen voor eerlijke bedrijven. Dit kan worden aangepakt door middel van een verordening", aldus Casa, die over dezelfde resolutie onderhandelde namens de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement.

"Wetten zijn het papier waarop ze gedrukt zijn niet waard als ze niet worden gehandhaafd. Er zijn te veel gevallen waarin onderzoeksjournalisten alleen corruptie op hoog niveau en het witwassen van geld aan het licht hebben gebracht. We moeten leren van de gevallen van Daphne Caruana Galizia en Ján Kuciak en onze toezichts- en handhavingsmechanismen versterken", benadrukte Casa.

Radev verwees ook naar paspoorten via investeringsregelingen om een paspoort van de Europese Unie te verkrijgen, die in sommige lidstaten bestaan: "Deze regelingen moeten worden gestopt, vooral in gevallen waarin er een gebrek aan transparantie en voldoende verificatie is."