Ningún santuario para el dinero sucio del crimen organizado

ʺEuropa debe estar mejor equipada para luchar contra las redes criminales y sus intentos de blanquear sus ganancias mal habidas. No debe haber ningún santuario en Europa para el dinero sucio del crimen organizado", declararon los eurodiputados del Grupo PPE Emil Radev y David Casa antes del debate de hoy en el Parlamento Europeo sobre el plan de la Comisión Europea para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

"Queremos un papel mucho más importante para nuestra unidad policial común Europol y su recién creado Centro Europeo contra la Delincuencia Financiera y Económica. Al mismo tiempo, es importante que la recién creada Fiscalía Europea sea operativa lo antes posible y animamos a todos los Estados miembros de la UE a unirse a ellaʺ, explicó Radev, que negoció la Resolución parlamentaria sobre este tema que se votará el viernes.

ʺEl régimen de lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea debe ser más sólido. Las diferencias en la transposición han creado vulnerabilidades que los delincuentes pueden explotar y que crean obstáculos para los negocios honestos. Esto puede abordarse mediante un Reglamento", dijo Casa, que negoció la misma Resolución en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento.

"Las leyes no valen ni el papel en el que están impresas si no se hacen cumplir. Hay demasiados casos en los que sacar a la luz la corrupción a alto nivel y el blanqueo de dinero ha recaído únicamente en periodistas de investigación. Debemos aprender de los casos de Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak y reforzar nuestros mecanismos de supervisión y aplicación", subrayó Casa.

Radev también se refirió a los pasaportes mediante esquemas de inversión para obtener un pasaporte de la Unión Europea, que existen en algunos Estados miembros: "Hay que poner fin a estos esquemas, especialmente en los casos en los que hay falta de transparencia y verificación suficiente".