Žádné útočiště pro špinavé peníze organizovaného zločinu

ʺEvropa musí být lépe vybavena pro boj se zločineckými sítěmi a jejich pokusy o praní špinavých peněz. V Evropě nesmí být útočiště pro špinavé peníze organizovaného zločinu," prohlásili poslanci EPP Emil Radev a David Casa před dnešní rozpravou v Evropském parlamentu o plánu Evropské komise na posílení boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

"Chceme mnohem silnější roli naší společné policejní jednotky Europol a jejího nově zřízeného Evropského centra pro boj proti finanční a hospodářské kriminalitě. Zároveň je důležité, aby nově zřízený Úřad evropského veřejného žalobce začal fungovat co nejdříve, a vyzýváme všechny členské státy EU, aby se k němu připojilyʺ, vysvětlil Radev, který vyjednal parlamentní usnesení na toto téma, o němž se bude hlasovat v pátek.

ʺRežim Evropské unie proti praní špinavých peněz musí být důkladnější. Rozdíly v transpozici vytvořily slabá místa, která mohou zločinci využívat a která vytvářejí překážky pro poctivé podnikání. To lze řešit nařízením," uvedl Casa, který jménem parlamentního Hospodářského a měnového výboru vyjednával o stejném usnesení.

"Zákony nemají cenu papíru, na kterém jsou vytištěny, pokud nejsou vymáhány. Existuje příliš mnoho případů, kdy odhalení korupce na vysoké úrovni a praní špinavých peněz padlo pouze na vrub investigativních novinářů. Musíme se poučit z případů Daphne Caruany Galiziové a Jána Kuciaka a posílit naše mechanismy dohledu a vymáhání práva," zdůraznil Casa.

Radev se rovněž zmínil o pasech prostřednictvím investičních schémat pro získání pasu Evropské unie, které existují v některých členských státech: "Tyto systémy je třeba zastavit, zejména v případech, kdy chybí transparentnost a dostatečné ověření."